CNV suspendería parte de la operatoria de Balanz Capital Valores por operaciones irregulares

AFIP puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se hallaron 857 contribuyentes con la CUIT inactiva o no fueron localizados en su domicilio. Los mismos operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por u$d 650.000, tal como expresó Administración Federal de Ingresos Públicos en una comunicación oficial.

Los contribuyentes mencionados tenían la inhabilitación de la CUIT a raíz de una serie de inconsistencias que detectó AFIP. Entre ellas aparecen la de estar incluidos en base eAPOC o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; que no hayan efectuado presentaciones de DDJJ o que, habiéndolas presentado, no registran ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados, etc.

Lo llamativo fue que se encontraron contribuyentes incluidos en la base (eAPOC) o de “facturas truchas”, como se conoce habitualmente, por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías.

Asimismo, AFIP constató que existieron operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones realizadas por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales; ambos contribuyentes no presentaron voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inicio una fiscalización.

La AFIP ya comenzó las fiscalizaciones a todos los contribuyentes antes mencionados a fin de que los mismos justifiquen el origen de los fondos utilizados; como así también el real comprador de las operaciones; detectando hasta el momento que muchos de sus domicilios no se corresponden con personas que posean capacidad económica para hacer frente a las mismas.

A su vez AFIP denunció esta maniobra a la Justicia Federal y a la PROCELAC con el propósito de evitar el uso de actores apócrifos o sin capacidad económica declarada en maniobras bursátiles.

En base a estos antecedentes, la CNV suspendería la operatoria con cartera propia de BALANZ, sin afectar la operatoria y los fondos propios de los clientes.